証
「 監 」 1
「買
日
株
主
各
京 都
京
四 条 通 烏 丸 東 入 長 刀 鉾
「 0 番 地
ン
株 式 会 社
締 役 社 長
柿
敏
男
第10」回定時株主総会招集
通知
拝啓
素
格
郤
わ
厚
礼
あ
当社第10」回定時株主総会
開催い
出席
い
う
通知
あ
当日
出席願え
い場合
い
方法
議決
行使
手数
株主総会参考
書類
検討い
「買
「買日
木曜日
午
時」0
議決
行使
い
う
願い
あ
［郵
議決権行使
場合］
議決
行使書用紙
議案
対
否
表示
うえ
行使期限
到着
う
返
い
［インタ
ネット
議決権行使
場合］
ン
議決
行使
案
頁
覧
うえ
所定
議決
行使
い
面
案
従
行使期限
議案
対
否
録
い
敬
具
日
時
「買
「貸日
金曜日
午前10時
場
所
京都
京
東堀
通塩
路
松明
番地
京都
春秋
間
会議
目的事項
報告事項
第10」期
「監
日
「買
」1日
業報告
連結計算書類
会計
査人
査役会
連結計算書類
査結
報告
件
第10」期
「監
日
「買
」1日
計算書類報告
件
決議事項
第
号議案
余金処
件
第
号議案
締役
選任
件
当日
出席
手数
議決
行使書用紙
会場
付
提出
い
う
願い
あ
当日
出席
場合
郵
ン
前
議決
行
使
い
要
業報告
連結計算書類
計算書類
株主総会参考書類
修
生
場 合
ン
当 社
Ｍ図図専野景景与与与普図制Ｐ制三制普続封普Ｏ専景
掲載
い
当社
株式会社
運営
機関投資家向
議決
電子行使
参
インタ
ネット
議決権行使
案内
インタ
ネット
議決権行使
い
ン
議決
行使
場合
ン
携
電
等
当社指定
議決
行使
：７１
う
え
議決
行使書用紙
右片
載
議決
行使
ワ
ン
い
面
案
従
議案
対
否
録
い
確保
初回
ン
ワ
変更
い
必要
い
し図図た〔//与与与.i図-囲oつずai.続om
＜携 電 用＞
行使期限
「買
「買日
木曜日
午
時」0
行使
願いい
書面
議決
行使書
ン
複
議決
行使
場合
ン
効
行使
扱いい
ン
複数回
議決
行使
場合
終
効
行使
扱いい
ワ
株主様
変更
含
今回
株主総会
効
回
株主総会時
新
行い
ン
接
費用
株主様
担
注意
ワ
議決
行使
方
株主様
人
あ
確認
ワ
当社
い
ワ
定回数
間遊え
使用
場合
面
案
従
手
い
議決
行使
般的
ン
接
機器
動作確認
行
株主様
利用機器や
ン
環境等
利
用い
い場合
い
問合
先
い
明
株主
簿管理人
あ
ほ信
銀行 証券
行部
問合
い
議決
行使
操作方法等
関
用
問合
先
日 9〔00～「1〔00
外
株式
関
問合
先
日 9〔00～1貸〔00
参考
機関投資家
皆様
株式会社
運営
議決
電子行使
利用い
可能
医添付書類
事
業
報
告
「監
日
「買
」1日
企業集団
現況
事業
経過
び成果
当連結会計
度
わ
国経済
政府
日銀
金融
経済政策
気
や
回復
調
あ
企業業績
総
好調
移い
方
新興国経済
減速懸念や
消費税増税
消費
動減
影響
懸
念
依然
先行
透明
状況
い
う
環境
当社
長期経営
ン
９制K制７制
ン「0「0
実現
向
国
定
長
実現
海外
大
長
業
大
方
９制K制７制
中期経営計
「01」
終
度
迎え
変
強い
ン
業構造
構築
企業価値
向
目指
い
業
ン
状況
損益
状況
あ
セ
メント別
状況
宝酒造
当社
主
業
あ
酒類
食品業界
飲酒人
減少や消
費者
嗜好
多様
え
近
規
和
端
流通
場
再
あ
売競
気回復
個人消
費
え
好影響
限定的
依然
消費者
価格商品選好
原
料費
人件費
増
製品価格
転嫁
い
非常
い状況
い
逭展
輸入原
料
価格
押
想
う
状況
当社
消費者
皆様
全
良質
製
品
提供
第
考え
豊富
品揃え
確
術力
差異
品質商品
ン
育
常
客様
視
立
製品開
革新的
術力
裏打
新製品
新
い飲酒文
提案
事 業 報 告
連 結 計 算 書 類
計 算 書 類
監 査 報 告
株 主 総 会 参 考 書 類
当
ン
製品
売
状況
あ
酒類
焼
格焼郥
芋100財焼郥
刻者
い
新製品
赤芋100財
刻者
＜赤＞
好評
博
格焼郥
減少
格焼郥全体
売
減少い
類焼郥
純
焼郥
売
引
減少
え
極
＜
焼郥＞
健闘い
飲用
類焼郥
大幅
減少
類焼郥全体
売
大
減少い
結
焼郥全体
売
前期比重」普4財
買監,重貸貸
万
清酒
国
清酒
場
々消費
減少
厳
い状況
酒造株式会社
清酒
復
向
常
新
い試
実践
松竹梅
壁蔵
澪
ン
清酒
い酸味
甘い味わい
爽や
泡立
楽
新感覚
清酒
売
来
好評
博
昨
売
大
爆
的
売
伸
方
松竹梅
納
や
捨
や
い
好調
移
減少い
業
用
売
松竹梅
豪快
好調
あ
酒造株式会社
清酒
期連
増
海外
９AKA７A ８AK道 ：８A ．３（普
米国
影響
含
調
売
伸
結
清酒全体
売
前期比10備普「財
「」,監1」
万
ソフトア
コ
飲料
飲料
当社独自
術
い
感
実現
新感覚
莉那
（制三ＮＳ制
昨
新
売い
系
味わい
飲
え
好評
焼郥
引
大
売
伸
飲料全体
牽
引
昨
新
売い
う
感
特
長
調
売
伸
元祖辛
缶
ｃａｎ
や
実
直搾
混
直搾
減少い
結
新製品
寄
え
焼郥
好調
飲料
売
前期比10」普重財
「買,貸貸「
万
そ
他酒類
国
株式会社
ン
売
輸入ワ
ン
好調
移
海外
A針道 ．３９道７３A９．４３A１,．３（普
米国
ン
売
９－道 ９４２A９．３ ）．８９．１１道７Y （４普１９）
英国
売
伸
酒類
売
前期比 11」普重財
1「,監備」
万
結
酒類合計
売
前期比重重普貸財
1「備,備4買
万
調味料
酒造株式会社
家庭用
業
用
え
今
伸長
想
工
惣菜
積極的対応
家庭用
料理
清酒
食塩
通
塩料理酒
差異
醇良
あわ
納
や
捨
や
い
大
工
惣菜
向
う
調味料
肉やわ
手
視
立
課
対応
商品
開
い
結
料理
清酒や食品調味料
好調
移
前
回
調味
料
売
増
い
海外
米国
好調
移
中国
影響
換算
増
い
結
調味料全体
売
前期比10監普1財
「」,監」「
万
原料用ア
コ
等
原料
あ
留
価格
騰
い価格政策
売
戦略
強い
強
価格改定
実施い
工業用
減少
原料用
等
売
前期
比重重普貸財
買,備重重
万
物流
物流
業
外部売
増
え
積極的
周辺
多角
組
工
部門
売
大幅
減少
売
前期比101普備財
1「,」備4
万
事 業 報 告
連 結 計 算 書 類
計 算 書 類
監 査 報 告
株 主 総 会 参 考 書 類
そ
他
日
食
卸
業
売
昨
新
連結子会社
９AZAK． 釜４４）８ １９）普
英国
売
新
わ
釜４４）道X ８普A普８普
仏国
売
影響
含
増
大幅
増
売
前期比1買備普備財
10,買44
万
結
酒造
全体
売
主力
焼郥
減少
わ
清酒
好調や
日
食
卸
業
増
前期比10」普0財
1備「,」0買
万
タ
バイ
長
わ
活用
遺
伝子工学研究
業
遺伝子
療
業
食品
業
領域
経営
資源
中
業績
向
遺伝子工学研究事業
関連
研究開
活動
広
う
研究開
活動
支援
製品
商品や
中心
展開
当
業
置
当
業
品目
売
状況
主力製品
あ
研究用試薬
影響
あ
前期比
増
い
理
学機器
質
析装置等
売
増
前期比
増
い
研究
等
売
前期比
増
い
結
当
業
売
前期比11備普監財
「0,140
万
増
遺伝子
療事業
当
業
近
急速
胞生物学
逭歩
礎研究
臨床応用
距
短
再生
療
実用
急速
逭
胞
療用
地
売や
免疫
胞療法
実施
療機関
術
支援
業等
展開
え
効率遺伝子
入
術
ン法
効率
ン
球増殖
術
あ
ン
大
養法
７３A
解酵素等
自社
術
利用
遺伝子治
療
胞
療
期商業
注力
当
業
売
胞
療用
地
売
好調
移
前期
比1「「普貸財
1,監「「
万
大幅
増
食品バイ
事業
当
業
食
いう
食
源
ン
独自
先端
駆使
日
人
来常食
食物
科学的
明確
機能性食品素
開
製造
売
行
ン関連製品
ン
ン関連製品
明日
葉
ン関連製品
寒
糖関連製品
関連製品等
中心
業
展開
当
業
売
健康食品
売
前期比
増
い
関連製品
売
前期比
減少い
前期比重買普4財
「,「4「
万
減
結
売
前期比11買普「財
「」,重0監
万
宝
ス
ア
株式会社
術
生
健康食品
通信
売網
構築
優先
課
売
大
今
飛躍的
長
向
業
確立
組
当期
ン
中心
業
増
茶飲料
供給
業
終了
売
前期比貸0普重財
1,4「4
万
そ
他
ン
業
機能会社
あ
売
前期比10「普1財
貸,監重備
万
全
ン
合計売
「1監,「」監
万
ン
間売
等
消去調整
連結売
前期比104普」財
「0重,監買備
万
損益
状況
連結売
前期比104普」財
「0重,監買備
万
過去
売
総利益
酒造株式会社
等
原
料価格
含
移
え
比較的原価率
い日
食
卸
業
売
増
全体
原価率
若
い
売
増
前期比10」普買財
備0,1「1
万
増
い
売費
般管理費
厳
い経済状況
対応
徹底的
組
人件費や物流費
研究開
費
増
い
前期比10」普監財
貸0,買」1
万
結
事 業 報 告
連 結 計 算 書 類
計 算 書 類
監 査 報 告
株 主 総 会 参 考 書 類
営業利益
前期比10」普重財
重,4重0
万
増益
営業外損益
株式会社
公募増資
実施等
株式交
付費
増
い
差損
差益
転
や
社債
行
費
経常利益
前期比10買普買財
重,重0重
万
増
益
特
損益
株式
部売却
関
会社株式売却益
特
利益
大幅
増
河工場跡地
震災復興支援
河
寄贈
固定資産譲渡損
特
損失
あ
税金等調整前当期純利益
前期比 「01普4財
1備,買4「
万
当
期純利益
前期比「1重普」財
10,「備0
万
大幅
増益
設備投資
状況
当連結会計
度
設
投資
中
含
無形固定資産
建設
仮
定
計
含
総
備,重買貸
万
あ
う
主要
酒造株式会社
壁蔵
清酒製造設
増強
株式会社
草津
土地購入
遺伝子
胞
ン
ン
建設
資金調達
状況
当連結会計
度
い
連結子会社
あ
株式会社
設
投資資金
研究開
資金
充当
「監
公募増資
般
募
買,000,000株
新株式
行
10,重備貸
万
調遉い
当社
機動的
資金調遉
目的
融資枠10,000
万
ン
ン
設定い
当連結会計
度中
借入
行
直前
事業
度
財産
び損益
状況
第 100 期 第 101 期 第 10「 期 第 10」 期
医 「」 期週 医 「4 期週 医 「監 期週 医 「買 期週
売 万 1備重,貸買重 1重備,買重0 「00,重備重 「0重,監買備 営 業 利 益 万 備,」」監 重,「買4 重,1」」 重,4重0 経 常 利 益 万 備,4「貸 重,買1貸 重,「重買 重,重0重 当 期 純 利 益 万 」,貸備備 」,重重監 4,買備貸 10,「備0 株当 当期純利益 1備普「1 1重普」「 「」普01 監0普備」 総 資 産 万 1重「,44備 1重貸,4」貸 「0貸,監備買 「」備,監貸貸 純 資 産 万 10買,備重監 10貸,買監重 114,」1備 14買,4「「 株 当 純 資 産 4監4普「1 4買1普41 4重」普14 買0」普44
重要
子会社
状況
会
社
議決 比率
医％週
主
要
業
容
酒造株式会社
100普0
酒類
調味料
原料用
製造
売
株式会社
ン
医100普0週
ワ
ン
輸入
売
物流
株式会社
医100普0週
物運
業
長運株式会社
医100普0週
物運
業
９AKA７A ８AK道 ：８A ．３（普
医重0普0週
酒類
調味料
製造
売
釜４４）道X ８普A普８普
医備0普0週
酒類
食品
調味料等
輸入
卸売業
９－道 ９４２A９．３ ）．８９．１１道７Y （４普１９）
医備0普買週
製造
売
９AZAK． 釜４４）８ １９）普
医100普0週
酒類
食品
調味料等
輸入
卸売業
株式会社
買0普重
製品
製造
売
研究
（せ封Ｓ図Ｊ続Ｍ １制継封三制図封三ＮＪ囲, ．Ｓ続普
医100普0週
研究用試薬
開
売
生物工程医大連週
限公
医100普0週
研究用試薬
製造
売
９制Ｐ制三制 BＮ封 道つ三封専Ｊ ８普A普８普
医100普0週
研究用試薬
売
株式会社
100普0
健康食品
製品開
売
大
株式会社
100普0
業
注 議決 比率 間接所 割合 あ
事 業 報 告
連 結 計 算 書 類
計 算 書 類
監 査 報 告
株 主 総 会 参 考 書 類
対処
課
国
少子
齢
逭行
総人
減少
転
時
行
過
改善
企業業績
回復
あ
輸入原
料価格
消費者物価
押
要因
需
影響
懸念
方
気回復
実感
企業間
あ
賃
実施
個人消費
底堅い動
見
消費税増
税
影響
あ
消費
ン
回復
言い
い状況
あ
般消費
製造
売
中
業
当社
消費人
減少
売競
想
競合
酒
類業界
全業種間
競
厳
い状況
勝
残
い
いう課
直面
影響
輸入原
料
騰や燃料
増
懸念
価格
競
現状
製品価格
転嫁
企業
益
迫
恐
あ
方海外
先逭国
健康志向
和食
広
や
新興国
経済
長
消費
活性
期待
日
食
場
大
見込
え
和食
無形文
遺産
録や 「0「0
ン
東京開催
日
や
和
い
注目
傾向
あ
再生
胞
療
政府
開
支援
動
あ
当社
長
見込
機会
数多
い
当社
う
情勢
「0「0
度
長期経営
ン
９制K制７制
ン「0「0
策定
環境変
強い
ン
業構造
確立
持
的
長
目指
い
実行計
第
９制K制７制
中期経営計
「01」
終了
第
あ
９制K制７制
中期経営計
「01買
９制K制７制
中期経営計
「01買
概要
あ
基
方針
９制K制７制
ン「0「0
実現
向
国
益力
向
海外
業
大
伸長
組
業
長
速
環境変
強い
ン
業構造
変革
い
定量目標
「01貸
期
９制K制７制
連結
売
「,」00億
営業利益1「0億
海外売
比率1買％
事業戦略
宝酒造
術
差異
商品
開
育
国
業
益力
向
日
食
卸網
積極的
大
海外
業
大
伸長
タ
バイ
再生
胞
療
戦略的
投資
行い
業
長
速
宝
ス
ア
ン
通
健康食品
業
長
速
重点戦略
澪
中心
清酒売
大
欧米
世界
日
食
卸網構築
薬品
開
支援
業
大
遺伝子治療
胞
療
臨床開
逭
財務方針
健全
体質
維持
資
効率
意識
利益
長
戦略
積極的
投資
適
株主還元
実施
当社
持株会社
課
解決
向
経営
強
風土
人
育
社会
環境行動
逭
通
業方
沿
経営
実践
当社
企業価値向
邁逭
い
株主
皆様
何卒
層
指
鞭撻
う
願い
あ
事 業 報 告
連 結 計 算 書 類
計 算 書 類
監 査 報 告
株 主 総 会 参 考 書 類
企業集団
主要
事業セ
メント
「買
」1日現
当社
会社
株式
保
業活動
支郤
管
理
持株会社
あ
当社
営
業
ン
主要製品等
あ
業
ン
称
主 要 製 品 等
酒
造
焼郥
清酒
飲料
ワ
ン
中国酒
食品調味料
原料用
物運
日
食
卸
研究用試薬
理
学機器
研究
遺伝子
入関連製品
免疫
胞療法
術支
援
健康食品
段
用品
Ｗ
ン
ン
企業集団
主要
拠点等
「買
」1日現
当社
京都
京
四条通烏丸東入長刀鉾
「0番地
宝酒造
酒造株式会社
社
所
京都
京
四条通烏丸東入長刀鉾
「0番地
東京
所
東京都中央
日
橋
目1監番10
支社
海遈支社
海遈
東
支社
宮城県
首都圏支社
東京都
関信越支社
群馬県
東海支社
愛知県
京滋
陸支社
京都府
西日
支社
大阪府
九
支社
福岡県
工場
松戸工場
千葉県
楠工場
県
伏見工場
京都府
壁蔵
兵庫県
島原工場
長崎県
黒壁蔵
宮崎県
株式会社
ン
東京都
物流
株式会社
京都府
長運株式会社
長崎県
９AKA７A ８AK道 ：８A ．３（普
米国
釜４４）道X ８普A普８普
仏国
９－道 ９４２A９．３ ）．８９．１１道７Y （４普１９）
英国
９AZAK． 釜４４）８ １９）普
英国
タ
バイ
株式会社
社
研究所
滋賀県大津
瀬
目
番
業所
草津
業所
滋賀県
ン
ン
注
県
楠工場
県
（せ封Ｓ図Ｊ続Ｍ １制継封三制図封三ＮＪ囲, ．Ｓ続普
米国
生物工程
大連
限公
中国
９制Ｐ制三制 BＮ封 道つ三封専Ｊ ８普A普８普
仏国
注 「買 日付 ン ン 解消 四日 業所
設置い
宝
ス
ア
株式会社
京都府
そ
他
大
株式会社
京都府
企業集団
使用人
状況
「買
」1日現
業
ン
称
使
用
人
数
前
期
比
酒
造
「,「貸買
14監
増
1,1重4
」0
増
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「
減
1」備
「
減
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社
11
監
減
合
計
」,買」1
1買買
増
10
主要
借入先
状況
「買
」1日現
借
入
先
借
入
株
式
会
社
銀
行
1,重「監
万
農
林
中
央
金
庫
1,」40
万
11
そ
他企業集団
現況
関
重要
事項
特
あ
事 業 報 告
連 結 計 算 書 類
計 算 書 類
監 査 報 告
株 主 総 会 参 考 書 類
会社
株式
関
事項
「買
」1日現
発行可能株式総数
備貸0,000,000株
発行済株式
総数
「1貸,買重重,貸4」株
自己株式1買,4買買,4「4株
含
株主数
「4,0」4
大株主
株主 持 株 数 持株比率
千株 ％
日 信 銀行株式会社 信 1監,4備4 貸普買重
株式会社 銀行 重,貸」備 4普備4
農林中央金庫 重,監00 4普貸「
日 信 銀行株式会社 信 重,」重買 4普買貸
明治 生命保険相互会社 監,」貸0 「普買貸
株式会社京都銀行 監,000 「普4備
国 株式会社 」,4備重 1普貸」
証 株式会社 」,「0「 1普監重
社員持株会 」,0備監 1普監」
日 売株式会社 」,000 1普4重
注 持株数 千株 満 捨
当社 自己株式 1買,4買買千株保 大株主 除外 大株主 持株比率 自己株式 除 計算
そ
他株式
関
重要
事項
当社
「買
日開催
締役会
決議
「買
日
単元株式数
1,000株
100株
変更
定
あ
会社
新株予約権等
関
事項
載
あ
会社役員
関
事項
締役
び監査役
氏
等
「買
」1日現
地
氏
担当
要
兼職
状況
表
締 役 会 長
大
宮
久
酒造株式会社
表
締役会長
株式会社
締役会長
表
締 役
会 長
大
宮
酒造株式会社
表
締役
会長
表
締 役 社 長
柿
敏
男
酒造株式会社
表
締役社長
締
役
松
崎
修
郎
業管理
経理担当
酒造株式会社
締役
締
役
岡
孝
男
総
人
環境広報担当
酒造株式会社
締役
締
役
中
尾
大
輔
酒造株式会社
表
締役
社長
締
役
仲
尾
株式会社
表
締役社長
生物工程
大連
限公
董
長
締
役
伊
藤
和
慶
酒造株式会社
締役兼常
執行役員
９－道 ９４２A９．３ ）．８９．１１道７Y （４普１９）
締役会長
釜４４）道X ８普A普８普
表
締役
締
役
植
武
彦
酒造株式会社
締役
常
勤
査
役
富
酒造株式会社
査役
株式会社
査役
常
勤
査
役
山
中
俊
人
酒造株式会社
査役
査
役
伸
酒造株式会社常勤
査役
株式会社
査役
査
役
智
之
酒造株式会社常勤
査役
査
役
井
久 美 子
９２．総合法
所顧問弁護士
酒造株式会社
査役
注 要 兼職 状況 い
当社子会社 役職 関 当社 要 子会社 要 子会社 状況 載 要 職 載 対象
締役 植 武彦氏 社外 締役 あ
常勤 査役 山中俊人 査役 智之 井久美子 氏 社外 査 役 あ
締役 植 武彦 査役 井久美子 両氏 い 当社 株式 場 い 東京証 引所 対 引所 規則等 定 独立役員 届出 常勤 査役 富 氏 長 わ 当社 当社 子会社 関連会社
い 経理業 従 会計 関 相当程度 知見 あ
当 業 度中 締役 査役 異動
「監 「貸 日開催 第10「 回定時株主総会 い 伊藤和慶氏 締役 山中俊人 伸 智之 氏 査役 新 選任
事 業 報 告
連 結 計 算 書 類
計 算 書 類
監 査 報 告
株 主 総 会 参 考 書 類
就任
「監 「貸日付 締役 矢 晴 査役 半 邦博 両氏 任期満了 任
「監 「貸日付 査役 秀 香 孝 両氏 辞任 「監 「貸日開催 査役会 い 査役 山中俊人氏 常勤 査役 新 選定 就任
締役
び監査役
報酬等
当事業
度
報酬等
総
締役
10
1監4
万
う
社外
締役
」
万
査役
」備
万
う
社外
査役
1重
万
合計
1備
1重「
万
う
社外役員
「「
万
注 締役 報酬等 使用人兼 締役 使用人 給 含
14 1監日開催 臨時株主総会 い 締役 報酬限度 1監 万 使用人兼 締役 使用人 給 含 い 「重日開催 第備「回定時株主総会 い 査役 報酬限度 万 決議い い
当 業 度 現 締役 う 社外 締役 査役 う 社 外 査役 あ 締役 査役 人数 相遊
「監 「貸日開催 第10「回定時株主総会終結 時 任 締役 査役 う 社外 査役 含 い あ
報酬等
決定
関
方針
内容
そ
決定方法
締役
査役
報酬
い
株主総会
決議い
い
報酬総
限度
範
い
締役会
認
役
員報酬
規
決定い
締役
報酬
役職
応
役付部
役
準金
各
締役
前
度
業績評価
数
応
決定
業績連動部
業績連動部
締役個々
業績評価
締役会
授
締役
行い
査役
報酬
査役
協議
決定い
役員報酬
規
改定
締役
関
部
締役会
決議
査役
関
部
査役
協議
経
社外役員
子会社
役員報酬等
総
当
業
度
い
社外
締役
社外
査役
役員
兼任
子
会社
役員報酬等
総
1重
万
あ
社外役員
関
事項
他
法人等
業務執行者
社外役員
兼職
状況
地
氏
兼職先
兼職
状況
社
外
締
役
植
武
彦
酒造株式会社
社外
締役
社
外
査
役
山
中
俊
人
酒造株式会社
社外
査役
社
外
査
役
智
之
酒造株式会社
社外
査役
社
外
査
役
井
久 美 子
９２．総合法
所
顧問弁護士
酒造株式会社
社外
査役
注 酒造株式会社 当社 子会社 あ
当社 社外 査役 井久美子氏 顧問弁護士 ９２． 総合法 所 弁護士 対 企業法 関 法 相談等 あ 法
所 間 顧 問 契 約 締 結 当 相 談 等 度 少 法 所 当社 間 引 規模 軽微 あ
当事業
度
主
活動状況
地
氏
主
活動状況
社
外
締
役
植
武
彦
当
業
度 中
開 催
締 役 会 1 」 回
出席
必要
応
締役会
意
思 決 定
適
性
確 保
質 問
言
行
社
外
査
役
山
中
俊
人
査 役 就 任
開 催
締 役 会
回
査役会
回
出席
必要
応
締役会
査役会
意思決定
適
性
確 保
質 問
言
行
社
外
査
役
智
之
査 役 就 任
開 催
締 役 会
回
査役会
回
出席
必要
応
締役会
査役会
意思決定
適
性
確 保
質 問
言
行
社
外
査
役
井
久 美 子
当
業
度 中
開 催
締 役 会 1 」 回
査役会1」回
出席
必要
応
締役会
査役会
意思決定
適
性
確 保
質 問
言
行
事 業 報 告
連 結 計 算 書 類
計 算 書 類
監 査 報 告
株 主 総 会 参 考 書 類
責任限定契約
内容
概要
社外
締役
植
武彦
社外
査役
山中俊人
智之
井久美子
氏
当社
間
会社法第4「監条第
各
合計
責任限度
責任限定契約
締結
そ
他会社役員
関
重要
事項
特
あ
会計監査人
状況
会計監査人
称
限責任
査法人
当事業
度
係
会計監査人
報酬等
当
業
度
会計
査人
報酬等
4貸
万
当 社
子 会 社
会 計
査 人
支 払 う
金 銭
産
利益
合計
10監
万
注 普当社 会計 査人 間 査契約 い 会社法 査 金融商品 引
法 査 査報酬等 当 業 度 会
計 査人 報酬等 合計 載
普当社 要 子会社 う ９－道 ９４２A９．３ ）．８９．１１道７Y （４普１９） 等 当社 会計 査人 外 査
非監査業務
内容
公認会計士法第
条第
業
外
業
国
報告
準
関
指
言等
会計監査人
解任
再任
決定
方針
締役会
会計
査人
会社法第」40条第
各
定
当
認
会計
査人
職
執行
支
あ
断
場合
情
必要
あ
断
場合
査役会
意
得
会計
査人
解任
再任
株主総会
目的
締 役
職 務
執 行
法
び 定 款
適 合
を 確 保
め
体制そ
他業務
適
を確保
め
体制
当社
企業理念
誠実
企業活動
め
９制K制７制
自然
調和
大
酵や
術
通
人間
健康的
暮
生
生
社会
献
い
う企業理念
掲
常
誠実
公
企業活動
行う
経営
い
誠実
公
企業活動
確保
目指
全体
ン
ン
活動
統括
組織
当社社長
委員長
ン
ン
委員会
設置
委員会
的
考え方
立
９制K制７制
ン
ン
行動指
定
役員
社員
指
日常
業
活動
行
い
国
外
法
遵
社会倫理
十
認識
社会人
良識
責任
持
行動
自然環境
荷
軽減
組
生命
厳
大
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学
展
献
行動指
利益
追
公
競
通
利益追
広
社会
用
持
的
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行う
締役
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職務
執行
法
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適合
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め
体制
び
当社
びそ
子会社
企業集団
業務
適
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め
体制
９制K制７制
ン
ン
行動指
９制K制７制
役員
社員
遵
法
社会倫理
関わ
行動指
明示
合研修や職場
日常的指
通
役員
社
員
教育
い
社会的勢力
対
当
行動指
遵
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対応
関
持
い
い
役
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社員
業
法
遊
行
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場合
い
通常
業
遂行
手段
方法
問
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防
困
可能
あ
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ン
社
社外
第
者機関
設
い
通報等
行
理
通報者
利益
扱
禁
全体
周知
い
事 業 報 告
連 結 計 算 書 類
計 算 書 類
監 査 報 告
株 主 総 会 参 考 書 類
部
査規程
部
査
実施
当
部
査
結
ふ
え
必要
対策
講
職
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適
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い
部
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被
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対
十
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確保
独立
組織
い
９制K制７制
報告
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性
確保
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体
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改善
行い
体
整
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当社
子会社
関
関
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定
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独自性
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維持
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報告
え
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い
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報告
い
締役
職務
執行
情報
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体制
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定
締役
使用人
職
執行状況
的
適
確認
情報
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防
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体
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い
個
具体的
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保管
限
管
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体
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関
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整
い
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他
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ン
ン
委員会
９制K制７制
機管理
全体
統括
委員会
督
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い
法
社会倫理
商品
全
品質
全衛生
９制K制７制
巻
防
軽減
活動
組
い
緊急
態
生時
ン
ン
委員会
い
あ
定
９制K制７制
緊急時対応
必要
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部
設置
当
態
対処
い
締役
職務
執行
効率的
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め
体制
９制K制７制
全体
諸問
審議
戦略会議
原則
ヶ
回開催
酒造株式会社
締役会決議
前協議や業績
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報告
行う
協議連絡会議
株式会社
締役会決議
業績
活動状況
報告
行う
連絡会議
原則
毎
回開催
い
社
指揮命
系統
業
掌
明確
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規程
組織
職
限規程
定
締役
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適
迅速
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い
締役会
各
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督
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い
必要
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組織
効率
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確保
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業
合理
迅速
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部
査
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立
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当
部
査
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ふ
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必要
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講
職
執行
効率性
確保
い
監査役
そ
職務を補助
使用人を置く
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場合
当該
使用人
関
事項
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締役
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関
事項
査役
職
補
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必要
当
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指揮命
系統
当
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地
処遇等
い
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確保
体
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補
使用人
置
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報告
関
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監査
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め
体制
査役
要
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過程や業
執行状況
把握
締
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戦略会議
協議連絡会議等
要
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業
執行
要
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閲覧
必要
応
締役
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い
効
効率的
査
実施
部
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査
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緊密
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い
締役
会社
著
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あ
実
あ
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法
従い
査役
報告
い
事 業 報 告
連 結 計 算 書 類
計 算 書 類
監 査 報 告
株 主 総 会 参 考 書 類
会社
支
関
基
方針
当社
財務及び事業
方針
決定を支
者
在
方
関
基
方針
基
方針
内容
当社 場会社 当社株式 売 原則 場 株主 投資家 皆様
自 断 委 あ 考え 当社株式 得 当社 経
営支郤 獲得 う 者 対 株主 皆様 当社株式 売却 行う 否 い 終的 当社株式 保 株主 皆様 断 考え
当 社 特 定 株 主 当 社 経 営 支 郤 得
自体 直 企業価値 い 株主 皆様 共 利益 単 株主 共 利益 いい 害 いう 対 結 的 当社 株 主共 利益 大 資 あ 得 う 場合 あ 特定 株主
当社 経営支郤 得 拒 あ
方 当社 当社 総称 当社 いい 自
然 調和 大 酵や 術 通 人間 健康的 暮 生 生 社 会 献 いう企業理念 日 伝統 酒造 酵 術 先端
術 革 新 通 食 生 活 や 生 活 文 ン 新 可 能 性
新 価値 創造 社会 献 い
企業価値 向 層追 14 酒類 食品 業 現 酒類 調味料 業 主 業領域 酒造 業 主
業領域 置 持株会社体 移行
1備 酒造 機能性食品 業 健康志向食品 業
大 業 再 健康食品 業 逭
株式会社 設立 う 当社 持株会社 業会社 独自性 自立性 確保 全体 経営 調整 統括
大限 業 追 い う 組 通 当社 酒
類 調味料 業 定的 益 業 健康食品 業 いう 望 将来性 あ
長 業 独自 強固 業 築い 業
国 海外 い 業 伸 環境変 強い ン 業構造 確立 「」 10 間 長期経営 ン ９制K制７制
ン「0「0 策定 ９制K制７制 ン「0「0 国 外 強 活 場 業 伸 環 境 変 強 い ン 業 構 造 確 立
経営目標 術 裏付 心 全 商品や 世界中 届 療 逭歩 献 世界 人々 暮 豊 い 通 当社 企業価値 向 目指
う 状況 い 当社 当社 経営 あ 業会社 主 業 あ 酒類 調味料 業 業 健康食品 業 いう異
持 各 業 関 度 門知識 豊富 経験 必要 あ 当社
国 外 あ ゆ 間 築 信 関 可 あ 考え
諸要素 当社 企業価値 源泉 い 当社 業 方 決定 支郤 者 将来 わ 株主共 利益 確保 向 追 前提 い う 関 性 十 理解 必要 あ 考え
当社株式 大規模 付 当社 経営支郤 獲得 う 者 中
会社経営 参 意思 い わ 株価 値 株式等 会社 関 者 引 目的 付 行う者 いわゆ ン 等 濫用目的 持 当社株式 得 う い 考え 者や 初 付 全株式 付 勧 誘 段 目 付条件 利 設定 あ い 明確 い 付
行う 当社株主 皆様 実 売却 強要 う 者 いわゆ 段 強 的 等 株主共 利益 害 明 者 含 い 場合 あ
う 者 当社 業 方 決定 支郤 者 適当 い 明 あ 考え
当社 当社 業 方 決定 支郤 者 方 い う 考え 当社 業 方 決定 支郤 者 相応 い者 現 場合 対 定 え 設 必要 あ 考え
基
方針
実現
資
組
び基
方針
照
適
者
当社
財務及び事業
方針
決定
支
を防
め
組
当社 1重 「備日開催 当社第重買回定時株主総会 株主 皆様 認 入 「「 「重日開催 当社第重重回定時株主総会 い 株主 皆様 部変更 認 い い 当社株 等 大規模 付行 対 対応方
防衛策 効期間 満了 「監 日開催 締役会 い 部
変更 決議 日公表い 当 防衛策中
方 実現 資 組 方 照 適 者 当社 業
方 決定 支郤 防 組 全文 あ 「監
日現 述 あ
注 当社 「買 ９制K制７制 中期経営計 「01買
概要 対処 課 参
照 い
文中 当社第10「回定時株主総会 認 前提 関 「監 「貸日開催 総会 い 既 認
. 当社 株主共 利益 確保 向 関 組
当社 方 実現 酒類 調味料 業 定的 益 あ 健 康食品 業 将来 長 業 育 業 特 遺伝子 療 業 大 飛躍
い う 方 向 性 い 業 逭 企 業 価 値 持 的 向 組 各 業 主 戦略
事 業 報 告
連 結 計 算 書 類
計 算 書 類
監 査 報 告
株 主 総 会 参 考 書 類
酒類 調味料 業 酒造
持 的 定 利益 創出 当社 確固 支え 業 国 益力 強 時 海外 い 積極的 業 大
業
益 あ 遺伝子工学研究 業 業 大 逭 食品 業 第「 益 業 育 時 業 得 益 遺伝子 療 業 投入 遺伝子治療 商業 向 臨床開 積極
的 逭 将来 大 目指
健康食品 業 株式会社
研究 裏付 健康食品 健康食品素 い 通信 売やB 図封 B 場 売 大 将来 長 業 確立 う 業 構築
逭
当社 企業 社会的責任 当社 巻 様々
信 持 的 企業価値 向 可能 考え い
う 認識 当社 ン 充実 要 経営
課 捉え 体 敷い
具体的 「監 監 重日現 当社 重 締役 う 1 会社法第「条第1監 定 社外 締役 構 締役会 査役 度 用 監 査役 う 」 会社法第「条第1買 定 社外 査役 あ 当社 査役 締役会等 要会議 出席や 要書類 調査 通 締役 意思決定状況や職 執行 適法性 査 い
経営環境 迅速 対応 締役 経営責任 明確 締役 任期 1 「監 監 重日現 社外 締役1 社外 査役「 計」 独立役員 指定
当社 将来 わ 株主共 利益 大 方
則 組 日々 業活動 行
. ン 入 目的
当社 前 Ⅰ 株主共 利益 確保 又 向 方 設
い 方 照 相応 い者 業 方 決定 支郤
防 株主共 利益 確保 又 向 目的 当社 締役会 前 得 行わ 当社株 等 大規模 付行 対 対応方
ン いい 策定 望 い 考え ン 概要
紙1 参照願い
株主 皆様 当社 締役会 前 得 定程度 経営支郤 異動 生 得 う 付行 行わ 場合 い 当 付行 応 当社株式 売却 否 断 行う 必要十 情報 提供 定 検討期間 確保 熟慮 意思決定 行う 可能 体 確保 株主共 利益 確保 又 向
資 考え
特定 株主 付行 対 対抗措置 」 医4週 参照願 い 動 行 う 場 合 当 社 締 役 会 恣 意 的 断 可 的 排 除 大規模 付者 」 医1週 い 定義 大規模 付 」 医1週 い 定 義 遵 場合 除 対抗措置 動 是非 株主 皆様 断い
当社株主総会 開催 新株 約 無償割当 関 決定 議案 諮 う 対抗措置 動 あ 株主 皆様 意思 映 株主共 利益 確保 又 向 資 考え
う 考え 当社 1重 監 1監日開催 当社 締役会 い ン 容 決議 買 「備日開催 当社第重買回定時株主総会 い 株主 皆様 認 い
ン 入
「「 買 「重日開催 当社第重重回定時株主総会 い ン 認い い 降 「監 監 重日現 間 当社 経営支郤 獲得 う い 否 関わ ン 適用可能性 あ う 当社株式 大規模 付 又 付 う 者 特 認識 将来 い う 者 現 可能性
依然 否定
株 主 共 利 益 害 付 行 株 主 共 利 益 保 護 当 社 株 主 皆 様 経営支郤 異動 生 得 場面 い 必要十 情報 定 検討期間 い あ
付行 応 当社株式 売却 否 断 当 付行 対 対抗措
置 動 是非 断 う ン
. ン 内容
ン適用 要件
ン 特定株主 注1 議決 割合 注「 「0 ン
目的 当社株 等 注」 付行 又 結 特定株主 議決 割合 「0 ン う 当社株 等 付行 総称 大規模 付行 いい 当社 締役会 前 意思 表明 付行 い 大規
模 付行 当 い 対 適用
ン 適用 場合 大規模 付行 行 う 者 大規模 付者
いい ン 定 大規模 付行 関 大規
模 付 いい 遵 い
注 特定株主 当社 株 等 金融商品 引法 昭和「」 4 1」日法 「監 改 含 第「貸条 「」第1 規定 株 等 いい 保 者 法第「貸条 「」第1 規定 保 者 いい 条第」
保 者 含 者 当社 締役会 当 認 者 含 共 保 者 法第「貸条 「」第監 規定 共 保 者 いい 条第 買 共 保 者 者 当社 締役会 当 認
者 含 又 当社 株 等 法第「貸条 「第1 規定 株 等 いい 付 等 法第「貸条 「第1 規定 付 等 いい 引所 金融商品 場 い 行わ 含 行う者 特 関 者
事 業 報 告
連 結 計 算 書 類
計 算 書 類
監 査 報 告
株 主 総 会 参 考 書 類
法第「貸条 「第貸 規定 特 関 者 当社 締役会 当 認 者 いい 意味
注 議決 割合 特定株主 前 注1 載 当 場 合 当社 株 等 保 者 株 等保 割合 金融商品 引法第「貸条 「」第4 規 定 株 等保 割合 いい 場合 い 当 保 者 共 保 者 保 株 等 数 規定 保 株 等 数 いい 計算 考慮
いい 特定株主 前 注1 載 当 場合 当社 株 等 付 等 行う者 特 関 者 株 等所 割合 法第「貸条 「第備 規定 株 等所 割合 いい 合計 いい
注 株 等 金融商品 引法第「貸条 「」第1 規定 株 等又 法第「貸条 「第1 規定 株 等 い 当 意味
大規模 付 容 大規模 付 設定
当社 大規模 付者 対 遵 要請 設定 大規模 付 大規模 付者 当社 締役会 対 前 大規模 付行 関 必要十 情報 提出
医制週 大規模 付者 検討期間開始日 い 定義 」0営業日 限 当社 締役会 付提案 い 定 義 評 価 検 討 終 了 大規模 付行 開始 い
医継週 検討期間開始日 」0営業日 限 当社 締役会 評価検討 結 当社 締役会 対抗措置 動 必要性 相当性 あ 対抗措置 動 株主
皆様 断い 必要 あ 断 決議 公表 場合 公表 行 日 検討期間終了日 いい 当 付提案 行 大規模 付者 い 新株 約 無償割当 関 決定 議案 付議 検討期間終了日 買0営業日 開催 当社株主総 会 株 主 意 思 確 認 株 主 総 会 い い 手 理 検討期間終了日 買0営業日 株主意思確認株主総会 開催 い場合 遅滞 準 逭 手 可能 合理的 い営業日 い 開催
終了 大規模 付行 開始 い 大規模 付 い
ン 適用 場合 大規模 付者 大規模 付者 称 所 設立 準 法 表者 氏 国 連絡先 大規模 付者 行う大規模 付行 付 提案 いい 概要並 大規模 付 遵 載 当社所定 意向表明書 意向表明書 いい 当社 締役会 提出
い
当社 締役会 当社株主 皆様 断 必要 認 場合 大規模 付者 意向表明書 領 適当 あ 断 時期 方法 公表
当社 締役会 意向表明書 領 日 翌日 監営業日 大規模 付 者 対 当社 締役会 大規模 付者 提出 大規模 付者
並 付提案等 関 情報 必要情報 いい 医制週乃 医Ｏ週
規定 大 目 必要情報 いい 交付
必要情報 い 当社 締役会 大規模 付者 対 提出 情報 当社株主 皆様 断 当社 締役会 意見形 必要 情報 限定
大規模 付者 必要情報 載 必要情報 書面 外国語 作 書面 提出 場合 全文 い 日 語 添付 い
日 語 書面 当社 締役会 提出
い 提出 必要情報 い 医」週 医 週
株主意思確認株主総会 開催 場合 招 通知 載 招 通知 載 文 数 限 原則 監,000 医制週 大規模 付者 関
医継週 付提案 目的
医続週 大規模 付者 当社株 等 所 状況 引状況 医Ｉ週 付提案 付条件 付期間 付価格 付 定数等 付方法 医Ｊ週 当社株 等 得 関 許可等 あ 場合
医さ週 当社株 等 付価格 算定 医ざ週 付資金 調遉方法
医Ｍ週 当社株 等 付 当社 経営方 業計 等
医Ｎ週 当社株 等 付 当社 従業員 処遇 引先 顧客 地域社会 等 当社 利害関 者 関
医Ｏ週 ン 組 考え方
大規模 付者 情報 提出 場合 当社 締役会 弁護士 公認会計士 投 資銀行等 公 外部 門家 外部 門家 いい 意見 言等 参考
大規模 付者 提出 情報 当社株主 皆様 断 当社 締役会 意見形 必要情報 十 あ 否 い 検討 行い 必要情報
十 い 断 場合 大規模 付者 対 改 必要 情報 提 出 う
当社 締役会 当社株主 皆様 断 当社 締役会 意見形 必 要 情 報 十 情 報 提 出 日 検 討 期 間 い 定 義
開始日 検討期間開始日 いい 付提案 い 検討 開始 検討期間開始日 必要情報 い 大規模 付者 初 情報提供 あ 日 初回情報提供日 いい 大
事 業 報 告
連 結 計 算 書 類
計 算 書 類
監 査 報 告
株 主 総 会 参 考 書 類
」0営業日 必要情報 十 情報 揃わ い場合 あ 初回情報提供日 」0営業日 経過 直 検討期間 開始 初回情 報提供日 」0営業日 経過 前 あ 必要情報 十 情報 提出 場合 直 検討期間 開始
当社 締役会 検討期間 開始 場合 大規模 付者 対 通知 当社株主 皆様 断 必要 認 場合 株主 皆様 適当 あ 断 時期 方法 公表 当社 締役会 提出 必要情報 う 株主 皆様 意思決定 資 断 情報 い
適 当社 締役会 適当 あ 断 方法 公表
大規模 付者 提出 必要情報 大 虚偽 載 含 い 場合 」 定 大規模 付者 大規模 付 遵 場合 様 措置
大規模 付 い
大規模 付者 当社 締役会 付提案 評価検討 行う期間 あ 検討期間開始 日 大」0営業日 間 検討期間 いい 大規模 付行 開始 い 大規模 付 医制週 検討期間 延長 行わ
い 付提案 変更 あ 場合 変更 付提案
い 定義 必要情報 十 情報 提
出 あ 日 変更 付提案 検討期間開始日 新 検討期間 設 場合 変更前 付提案 検討期間開始日 」0営業 日 超え 検討 行う あ
当社 締役会 検討期間 間 大規模 付者 領 必要情報 当社 締役会 独自 入手 情報 い 付提案 当社 株主共 利益 確保 又 向 資 否 検討 付提案 対 対抗措置 動 必要性 相当性 無 決議 当社 締役会 外部 門家 意見 言等 参考
当社 締役会 当 決議 終了 場合 決議 結 適 当社 締役会
適当 あ 断 方法 速や 公表 従 新
検討期間 設定 場合 除 検討期間開始日 大」0営業日 公表 大規模 付者 当社 締役会 対抗措置 動 必要性 相当性 対抗措置 動 株主意思確認株主総会 付議 必要 い 断 決議 行 場合
決議 結 公表 日 翌日 降 大規模 付行 開始
対 当社 締役会 付提案 当社 株主共 利益 確保 又 向 資 い 対抗措置 動 必要性 相当性 あ 断
決議 行わ 場合 大規模 付者 対 対抗措置 動 否 断 株主 皆様 行 い 株主意思確認株主総会 開催
株主意思確認株主総会 開催 場合 当社 締役会 決議 い 定 準日 設定 議決 行使 株主 皆様 確定
株主意思確認株主総会 検討期間終了 買0営業日 開催
